‘ধামাকার’ মালিকদের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং মামলা
লাইফ টিভি 24
প্রকাশিত: ০৮:৩২ ১০ সেপ্টেম্বর ২০২১

এবার ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান ধামাকার বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং আইনে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। লোভনীয় অফার দিয়ে গ্রাহকের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের পর সেই অর্থ অন্যত্র সরিয়ে ফেলার অভিযোগে এই মামলা দায়ের করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।
বৃহস্পতিবার ইনভেরিয়েন্ট টেলিকম বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) জসীম উদ্দিনসহ পাঁচজন ও তাদের তিন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বনানী থানায় মামলা করা হয়।
মামলায় আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ‘ধামাকা’ শপিং নামের অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে বিভিন্ন পণ্যের লোভনীয় অফার ও ভার্চুয়াল সিগনেচার কার্ড বিক্রির প্রলোভন দিয়ে গ্রাহকদের কাছ থেকে ৮০৩ কোটি টাকা আদায় করেন। পরে সেখান থেকে মালিক জসীম উদ্দিন ও তার প্রতিষ্ঠানের অন্যরা ১১৬ কোটি ৬৮ লাখ টাকা অন্য প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করেছেন।
- ঢাকাস্থ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সমিতির নতুন সভাপতি ডিআইজি নুরুল
- মিশাকে দিয়ে চলচ্চিত্রের কোনো উন্নতি হয়নি: অনন্ত জলিল
- নেতৃত্ব পেয়ে একাই অনুশীলনে সাকিব
- হঠাৎ মুরগি-ডিমের দাম এত বাড়ল কেন?
- সেই কলেজ শিক্ষিকার দাফন সম্পন্ন
- সেই শিক্ষিকার ময়নাতদন্ত শেষে যা জানালেন চিকিৎসক
- ৮ টাকা কমল ডলারের দাম
- এবার চিনির দাম বাড়ানোর প্রস্তাব
- হঠাৎ কানে কিছু ঢুকে গেলে যা করবেন
- নগ্ন ফটোশুটের জন্য রণবীরকে তলব
- টি-টোয়েন্টির নতুন অধিনায়ক সাকিব
- ‘বেহেশতে আছি’ মন্তব্যের ব্যাখ্যা দিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী
- ওমরাহ পালন আরও সহজ করল সৌদি
- সব ব্যাংকের শাখায় হবে ডলার কেনাবেচা
- মরগানের অধীনে খেলবেন মাশরাফি, প্রতিপক্ষ সৌরভরা
- চোর-দুর্নীতিবাজ-লুটেরাদের দায় সাধারণ মানুষের ওপর চাপাবেন না
- দেশের মানুষ ‘বেহেশতে’ আছে: পররাষ্ট্রমন্ত্রী
- ট্যালকম বেবি পাউডার বিক্রি করবে না জেঅ্যান্ডজে
- টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাপ্তাহিক ছুটি দুই দিন হতে পারে: শিক্ষামন্ত্রী
- গ্যাস সাশ্রয় করার সহজ উপায়
- পান্তা ভাতে পুষ্টির পরিমাণ জেনে নিন
- অক্টোপাস খাওয়া হালাল নাকি হারাম?
- কাতার বিশ্বকাপের সূচিতে পরিবর্তন
- সন্তানের ছবি প্রকাশ্যে আনলেন পরী
- সুইস ব্যাংকের কাছে তথ্য না চাওয়ার কারণ জানতে চান হাইকোর্ট
- মিনিকেট তৈরি বন্ধ হলে চাল রপ্তানিও সম্ভব
- উড়ন্ত জয়ে ধবলধোলাই এড়ালো বাংলাদেশ
- দেশে ৩০ দিনের ডিজেল, অকটেন-পেট্রোল আছে ১৮ দিনের: বিপিসি
- সাগরে নিম্নচাপ, ৮০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ের আশঙ্কা
- মিনিকেট তৈরি বন্ধ হলে চাল রপ্তানিও সম্ভব
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাপ্তাহিক ছুটি দুই দিন হতে পারে: শিক্ষামন্ত্রী
- পাটের শাড়িতে তাক লাগালেন মনামী
- বৈবাহিক ধর্ষণ নিয়ে সিরিজ বানিয়ে প্রশংসিত সায়ন্তন
- গ্যাস সাশ্রয় করার সহজ উপায়
- পান্তা ভাতে পুষ্টির পরিমাণ জেনে নিন
- খোলা বাজারে ডলার হাওয়া: রেকর্ড দাম ১১৯ টাকা
- পুত্র সন্তানের মা হলেন চিত্রনায়িকা পরীমণি
- সয়াবিন তেলের দাম লিটারে ২০ টাকা বাড়ানোর প্রস্তাব
- যা করলে বউ-শাশুড়ির সম্পর্ক মধুর হবে
- গ্যাস-বিদ্যুতের দাম বাড়ার আভাস
- ছুটির দিনটিকে যেভাবে আনন্দে ভরে তুলবেন
- অক্টোপাস খাওয়া হালাল নাকি হারাম?
- জরিমানার কবলে তামিমরা
- কোভিড নিয়ে ৭ মিথ্যা আশা
- দীর্ঘ অচলাবস্থার অবসান, মালয়েশিয়ায় পৌঁছল ৪৩ কর্মী
- চোর-দুর্নীতিবাজ-লুটেরাদের দায় সাধারণ মানুষের ওপর চাপাবেন না
- ওমরাহ পালন আরও সহজ করল সৌদি
- ট্যালকম বেবি পাউডার বিক্রি করবে না জেঅ্যান্ডজে
- বিবাহিতরাও অংশ নিতে পারবেন মিস ইউনিভার্সে